施甸警方斬斷兩條跨境網(wǎng)絡賭博鏈條，一個境外賭場被迫關停

時間:2021-09-23 14:13 來源:未知 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629

近年來，隨著公安機關嚴厲打擊賭博犯罪行為的深入，違法犯罪嫌疑人賭博場所由網(wǎng)下轉(zhuǎn)入網(wǎng)上。各種APP軟件、互聯(lián)網(wǎng)廣告淪為了境外賭場的宣傳平臺，社會閑散人員、高學歷IT精英等不同社會群體成為了境外賭博場所招募的代理商、參與者，共同搭建了一條條為網(wǎng)絡賭場“吸金”的利益鏈條。2021年9月14日，施甸警方歷時6個月偵辦了一起開設賭場案，涉案人員遍布福建、云南、湖南三省以及云南12個州市。此案告破，斬斷了兩條為跨境賭博提供信息網(wǎng)絡和資金幫助的利益鏈條，打掉犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)扣押涉案資金748.36萬元、手機104部、銀行卡50張，一個境外賭場被迫關停。























宣戰(zhàn)死灰復燃的“字花”賭博




















2008年，境外緬甸賭場曾利用猜“字花”的形式在云南邊境多市縣發(fā)展代理，社會各行業(yè)大批量人員參賭一度成為了當時最風靡的“游戲”，甚至有國家公職人員參賭導致傾家蕩產(chǎn)，最終走上犯罪道路。通過公安機關持續(xù)打擊治理，2010年開始境外賭場利用“字花”賭博的現(xiàn)象在邊境一帶得到有效遏制。

隨著2021年3月11日施甸警方掌握的一條線索，銷聲匿跡了近10年的“字花”賭博依托網(wǎng)絡，以微信群投注、兌現(xiàn)賭資這一迅捷、便利的參賭方式和交易形式重現(xiàn)，進入了警方視線。施甸警方獲悉:“施甸縣老麥鄉(xiāng)李某等人加入了微信字花群，通過群主代理、線上投注、交易實施賭博�！边@條線索，掀起了施甸警方與境外賭場較量的又一次博弈。



施甸警方根據(jù)線索抓獲李某等人時卻發(fā)現(xiàn)，李某僅只是利用網(wǎng)絡參賭的最底層會員，而整個案件涉案層級復雜、資金數(shù)額巨大難以估計，此案成為了打開“開設賭場”大案的一把“鑰匙”。順著李某的線索調(diào)查，遠在云南省臨滄市的楊某是李某的上線群主，而僅在楊某手中建立的下級代理群就有11個，李某案僅是其中之一。

案件由保山市公安局治安支隊和施甸縣公安局共同偵辦，“3.11”專案組隨即成立。在對楊某進行審訊后，楊某交代，從2020年6月開始，其通過網(wǎng)絡建群以字花賭博的方式接受投注，按照投注額的10%至15%提成代理費，獲利了20余萬元。而其為了便于管理，委托了遠在福建的一個速算團隊為其提供代理賬目、資金結(jié)算。

在楊某落網(wǎng)的第7天，民警奔赴福建省三明市將6名速算團隊犯罪嫌疑人抓獲。抓獲現(xiàn)場，6名犯罪嫌疑人還在緊張的對各個微信群“字花”投注資金進行統(tǒng)計速算。令人意外的是，這個速算團隊不僅僅只接受了楊某一人的委托，他們還為20多家境外賭場提供服務，而每天賭資流量都在100萬元左右。






















神秘蔡先生牽出案外案




















隨著案件偵辦的深入，該測算團隊的電子證據(jù)被警方固定，然而一個名為“蔡先生”的銀行流水賬號交易資金量特別巨大，引起了施甸警方的注意。專案組通過偵查，鎖定了犯罪嫌疑人在湖南省。3月26日，專案組輾轉(zhuǎn)湖南省株洲市將涉嫌另案開設賭場犯罪嫌疑人楊某乙及為其提供資金結(jié)算的莫某抓獲�？闪罹�?jīng)]想到的是，楊某乙使用著名為“蔡先生”的銀行賬號，卻并不是蔡先生，他僅只是“蔡先生”線下的“二當家”。

楊某乙告訴警方，他沒有見過蔡先生本人，只知道蔡先生經(jīng)常在緬甸一帶活動。而其除了雇傭警方已抓獲的速算團隊外，“蔡先生”還同時在福建雇傭另一個速算團隊為自己提供賭資結(jié)算服務。就在神秘“蔡先生”的身份成謎時，專案組另一組民警通過銀行卡注冊信息和電話號碼鎖定了云南省的周某，并將周某抓獲。



周某交代，名為“蔡先生”的銀行卡確實是通過其身份信息辦理的，而周某將這張銀行卡和支付寶提供給了在緬甸的妹妹使用。在反詐中心和銀行發(fā)現(xiàn)該卡有大額資金流動向其提醒詢問時，周某還一直謊稱是自己使用。同時，警方還發(fā)現(xiàn)，周某長期收購了大量二手機寄往緬甸境外幫助違法犯罪活動，周某也因此涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被公安機關刑事拘留。

與此同時，施甸警方對楊某乙提供的第二個速算團隊線索進行調(diào)查，在福建警方的配合下于4月11日在福建省三明市抓獲正在進行犯罪活動的速算團伙黃某等三人。直至8月22日，隨著最后一名江西籍犯罪嫌疑人李某到保山市公安局投案自首，該速算團隊犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個速算團伙使用的統(tǒng)計軟件系其中一名計算機專業(yè)畢業(yè)的大學生自主研發(fā)，能夠自動提取不同微信群內(nèi)容，自動對微信群內(nèi)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。該團伙聯(lián)系上境外賭場后，實時提供每種“押注動物”的賭資總額、賠付、虧盈大盤圖和結(jié)算圖。經(jīng)警方排查，涉賭人員涉及云南12州市人員。





















海量數(shù)據(jù)下的抽絲剝繭




















隨著偵查辦案的深入，兩條網(wǎng)絡賭博鏈條涉案主犯全部落網(wǎng)，先后3名犯罪嫌疑人迫于壓力先后向警方投案自首。而警方在兩個速算團隊獲取的電子證據(jù)裝了滿滿1T硬盤，偵查訊問和大量的證據(jù)核實考驗著警方的辦案能力。

據(jù)調(diào)查，兩個速算團隊日均賭資流動數(shù)額在300萬元左右，兩名團伙負責人銀行卡、微信、支付寶賭資交易數(shù)據(jù)達60萬余條。在海量數(shù)據(jù)里逐條梳理證據(jù)，與犯罪嫌疑人逐一核對任務量之大難以想象。

專案組民警每天從早到晚要對每一條轉(zhuǎn)賬信息進行梳理，并到看守所逐條對犯罪嫌疑人進行反復訊問核對。一份訊問筆錄要做4個多小時，被訊問最多的一名犯罪嫌疑人做了9份筆錄。


“每天都在和轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)打交道，必須要確認每一筆賭博轉(zhuǎn)賬數(shù)額才能為訴訟服務，最終將犯罪嫌疑人繩之以法，容不得一點馬虎。”主辦民警段警官介紹，現(xiàn)在分批起訴，警方已逮捕移送起訴13人，取保候?qū)?人，人民法院已經(jīng)宣判2人，涉案卷宗達65卷1.3萬頁。

施甸縣公安局副局長陳加慶介紹，境外賭場通過網(wǎng)絡向境內(nèi)滲透，大量發(fā)展網(wǎng)絡代理吸引公眾參與網(wǎng)絡賭博，僅2020年以來施甸縣公安局破獲跨境賭博刑事案件就有37起，抓獲犯罪嫌疑人44人，扣押、凍結(jié)涉案資金1458萬余元，凍結(jié)涉賭可疑銀行賬號324個。

“現(xiàn)在大量APP軟件、微信公眾平臺、網(wǎng)絡主頁刊載境外賭博網(wǎng)站宣傳視頻，為開設賭場提供了宣傳推廣。法律規(guī)定，幫助發(fā)布涉賭廣告累計達到200條就構(gòu)成犯罪�！标惣討c說，全面凈化網(wǎng)絡環(huán)境加強源頭治理更需引起足夠重視，每少一條涉賭廣告便擠壓了一個跨境賭博犯罪的生存空間。
來源：云南法制報  張恒 楊劍鋒 

完


編輯：姜永華
責任編輯：楊清宗
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