本次反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別培訓(xùn)由合規(guī)與反洗錢(qián)崗?fù)跤陆?jīng)理主講，就反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)的工作要點(diǎn)進(jìn)行講解，包括目前反洗錢(qián)的監(jiān)管形勢(shì)、處罰力度、相關(guān)法律法規(guī)的要求以及日常工作中的注意事項(xiàng)，并對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別盡職調(diào)查的重要性以及具體工作流程進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

洗錢(qián)具有影響政府聲譽(yù)、擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全、滋生腐敗，損害社會(huì)公平和正義等一系列危害。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該成為預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)的第一道屏障，確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)。作為反洗錢(qián)工作的一線(xiàn)人員，我們要提高反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性，時(shí)刻保持謹(jǐn)慎、高度警惕洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)本次培訓(xùn)，全體參與內(nèi)外勤員工對(duì)當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作面臨的嚴(yán)峻環(huán)境有了更深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作的必要性以及工作要點(diǎn)也有了更多的了解和掌握。洗錢(qián)的手法和步驟千變?nèi)f化、名目繁多，我們只有不斷提升反洗錢(qián)履職能力，了解和掌握保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作的程序及措施，切實(shí)提高客戶(hù)身份識(shí)別、重點(diǎn)可疑交易、大額交易報(bào)送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打擊洗錢(qián)行為。